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公告本公司董事會重要決議事項

 

 

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本資料由 (上櫃公司) 康呈  公司提供
 
序號  1 發言日期  106/12/26 發言時間  15:41:43
發言人  胡文香 發言人職稱  財務經理 發言人電話  04-37040666
主旨
 公告本公司董事會重要決議事項
符合條款  第 51 款 事實發生日  106/12/26
說明
1.事實發生日:106/12/26
2.公司名稱:康呈生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項。
6.因應措施:
(1).訂定本公司107年度預算。
(2).訂定本公司107年度稽核計畫。
(3).修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
(4).本公司對子公司資金貸與案。
(5).本公司107年度簽證會計師委任獨立性評估暨報酬案。
(6).本公司經理人之獎金發放案。
(7)臨時動議:指派子公司康見國際股份有限公司董事代表人變更案。
7.其他應敘明事項:無。


以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
發布日期:2017-12-26 15:45:21