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公告本公司董事會決議辦理私募普通股

 

 
 

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本資料由 (上櫃公司) 康呈  公司提供
變更前名稱:凌越科技
序號 8發言日期 106/03/21發言時間 16:25:47
發言人 胡文香發言人職稱 財務經理發言人電話 04-37040666
主旨
 公告本公司董事會決議辦理私募普通股
符合條款  第 11 款 事實發生日  106/03/21
說明
1.董事會決議日期:106/03/21
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及「公開發行 
 公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人為限,洽定特定人之相
 關事宜,擬授權董事會全權處理之。
4.私募股數或張數:以私募發行普通股3,000,000股為上限。
5.得私募額度:以私募發行普通股3,000,000股為上限,並於股東會決議日起一年內分
 三次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)訂價方式依據:擬依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定,以定價
   日前1、3或5個營業日擇一計算與定價日前30個營業日二者之普通股收盤價簡單算術
   平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,以較高者為本次私
   募參考價格。
(2)實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據,實際定價日及實際
   私募價格提請股東會於決議成數之範圍內授權董事會視市場狀況洽特定人之情形訂
   定之。
(3)本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定,同時參酌本公司營運
   狀況、未來展望以及定價日參考價格情形等因素後決定之,其訂定方式應屬合理。
7.本次私募資金用途:為充實營運資金及轉投資所需。
8.不採用公開募集之理由:本公司為加強財務結構,考量實際籌資市場狀況掌握不易及
 籌集資本之時效性、便利性、發行成本等,私募可達籌資之機動性與靈活性,有助
 公司未來穩定發展,是以採私募方式辦理現金增資發行新股確有其必要性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:尚未發行。
11.參考價格:尚未發行。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未發行。
13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同;惟依證券交易法
  規定,本公司私募之普通股於交付日起三年內,除依證券交易法第43條之8規定之
  轉讓對象外,餘不得再行賣出。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後,授權
  董事會視當時狀況決定是否依相關規定取得主管機關符合上櫃標準同意函後,
  向金管會申請補辦公開發行程序,並申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募計畫之主要內容,除私募定價成數外,包括發行價格、發行股數、發行
   金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜,未來如經
   主管機關修正或因客觀環境變更而有所修正時,擬請股東會授權董事會全權處理之。
(2)本次私募詳盡資料請參閱公開資訊觀測站私募專區。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
發布日期:2017-03-22 10:11:43