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公告本公司董事會重要決議事項

 

 
 

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本資料由 (上櫃公司) 康呈  公司提供
變更前名稱:凌越科技
序號  7 發言日期  106/03/21 發言時間  16:24:53
發言人  胡文香 發言人職稱  財務經理 發言人電話  04-37040666
主旨
 公告本公司董事會重要決議事項
符合條款  第 51 款 事實發生日  106/03/21
說明
1.事實發生日:106/03/21
2.公司名稱:康呈生醫科技股份有限公司(更名前:凌越科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項。
6.因應措施:
(1)本公司一○五年度財務報表及合併財務報表案
(2)本公司一○五年度虧損撥補案
(3)修訂本公司「公司章程」案
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)本公司105年私募增資發行新股案,即將屆期,剩餘期間內擬不繼續辦理募集
(6)本公司106年私募增資發行新股案
(7)召開本公司一○六年股東常會及其相關事宜
(8)出具本公司一○五年度「內部控制聲明書」
(9)本公司董監事暨重要職員責任險續約案
(10)增派子公司康見國際股份有限公司董事代表人案
(11)變更本公司代理發言人案
(12)本公司擬成立康永基因科技股份有限公司並指派董監事等相關事宜
7.其他應敘明事項:無

 

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
發布日期:2017-03-22 10:10:14